Мо стандартҳои дохилии қатъиро барои пешгирии пулшӯӣ ва маблағгузории терроризм дар тамоми фаъолиятҳо нигоҳ медорем. Ҳар гуна маблағе, ки ба фаъолияти ғайриқонунӣ ё маблағгузории терроризм алоқаманд шубҳа мешавад, фавран ба мақомоти дахлдор хабар дода мешавад ва чунин маблағҳо мутобиқи қонунгузории AML метавонанд музофот карда шаванд.
Пулшӯӣ раванди пинҳон кардан ё ниқобпӯшонидани пайдоиш, макон, ҳаракат ё моликияти дороиҳои тавассути роҳҳои ғайриқонунӣ ба даст овардашуда мебошад. Он инчунин интиқол, ба даст овардан ё истифодаи чунин дороиҳоро бо мақсади пинҳон кардани манбаи онҳо, инчунин гузаронидани амалиётҳои молиявӣ бо даромадҳои ҷинояткорона дар доираи дигар юрисдиксия дар бар мегирад. Қонунҳои байналмилалӣ ва чаҳорчӯбаҳои танзимкунанда барои монеъ шудан аз воридшавии маблағҳои ҷинояткоронаи ба даст овардашуда ба иқтисодиёти қонунӣ тарҳрезӣ шудаанд ва Мостбет пурра бо ин кӯшишҳо ҳамоҳанг аст.
Бо сохтани аккаунт дар платформаи мо, шумо розӣ мешавед, ки тамоми қонунҳои мубориза бо пулшӯӣ ва маблағгузории терроризмро, аз ҷумла сиёсати AML-и моро риоя кунед. Шумо тасдиқ мекунед, ки ҳар гуна маблағе, ки ба аккаунти шумо — ҳоло ё дар оянда — пардохт мешавад, аз фаъолиятҳои ғайриқонунӣ сарчашма намегирад ва ба амалҳои манъшуда тибқи қонунҳои миллӣ ё байналмилалӣ алоқа надорад. Шумо инчунин розӣ мешавед, ки ҳар гуна иттилооти дархостшударо фавран барои кӯмак ба иҷрои талаботи қонунӣ ва танзимкунанда дар соҳаи пешгирии пулшӯӣ пешниҳод кунед.
Барои иҷрои ин ӯҳдадориҳо, Мостбет ҳуҷҷатҳои идентификатсионии корбаронро, аз қабили шиноснома, ҷамъоварӣ ва бехатарона нигоҳ медорад ва тамоми тағйироти аккаунтро назорат мекунад. Аккаунтҳо ва амалиётҳо бо назардошти нишондиҳандаҳои хатари муайяншуда барои аломатҳои фаъолияти шубҳаовар пайгирӣ мешаванд. Агар аккаунт ба пулшӯӣ ё дигар амалҳои ҷиноятӣ мутаҳам шавад, мо ҳуқуқ дорем онро бидуни огоҳии пешакӣ, тавре ки қонун иҷозат медиҳад, муваққатан маҳдуд кунем.
Тасдиқи ҳувият раванди доимист, ки мутобиқи сатҳи хатари ҳисобшудаи ҳар корбар анҷом дода мешавад. Маълумоти шахсии асосӣ ҳангоми сабтнамӣ талаб карда мешавад ва тамоми маълумот, усулҳои идентификатсия ва натиҷаҳои тасдиқ сабт ва нигоҳ дошта мешаванд. Маълумоти корбар — аз ҷумла номи пурра, санаи таввалуд, суроғаи истиқоматӣ ва манбаъҳои эълоншудаи даромад — бо рӯйхатҳои шубҳаноки террористии мақомоти байналмилалии ваколатдор муқоиса карда мешавад.
Барои тасдиқи дурустии маълумоти шумо, мо метавонем шиноснома, шиносномаи миллӣ ё ҳуҷҷати баробарарзиши давлатӣ, ки дорои ном, санаи таввалуд ва акси шумост, дархост кунем. Тасдиқи суроға низ метавонад дар шакли қабзи коммуналӣ, ки дар давоми 3 моҳи охир содир шудааст, ё ҳуҷҷати расмии монанд талаб карда шавад. Дар баъзе ҳолатҳо, барои анҷом додани раванди тасдиқ, ҳуҷҷатҳои иловагӣ ё нусхаҳои нотариалӣ метавонанд дархост карда шаванд.